A AESCI, em parceria com o CRCSP, realizou hoje uma palestra gratuita com o tema “COAF – Prevenção à Lavagem de Dinheiro – FT – Normas Vigentes, Obrigações e Principais Situações”, com o objetivo de auxiliar os contadores na realização da Declaração de Não Ocorrência, que deverá ser enviada ao CFC até o dia 31 de janeiro.
De acordo com o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), todos os profissionais com responsabilidade técnica e as organizações contábeis que atuam nas áreas descritas pela Resolução CFC nº 1.721/2024 — incluindo serviços de escrituração contábil e fiscal, bem como assessoria, consultoria e auditoria de natureza contábil — têm a obrigação de comunicar ao CFC a não ocorrência de operações suspeitas de lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo ou à proliferação de armas de destruição em massa.
As áreas de atuação abrangidas pela norma incluem:
Importante salientar que administradores de organizações contábeis, qualificados como profissionais da contabilidade, também devem realizar a comunicação, mesmo que não possuam responsabilidade técnica.
A palestra foi ministrada pelo Sr. José Luiz Munhós, Contador, Doutor em Ciências Políticas (Relações Internacionais) e Mestre em Ciências Contábeis pela PUCSP. Ele possui Especializações em Estratégia (Alemanha), Gestão de Cooperativas de Crédito (Canadá), Direito Tributário (USP) e Finanças (UNIFIEO). É certificado como Conselheiro Fiscal e tem formação em Governança Corporativa pelo IBGC. Sócio Consultor na Crescer Treinamentos e Consultoria, além de Perito Judicial e Assistente em Perícia Contábil. Munhós também é escritor, professor universitário e parecerista em temas contábeis e fiscais. Foi membro do GT de Governança do BCB, ANS e B3, e é autor de nove livros sobre previdência, contabilidade, tributos, riscos e governança corporativa.
Durante a palestra, Munhós abordou as principais obrigações dos profissionais contábeis em relação ao COAF, detalhando os procedimentos necessários para realizar a Declaração de Não Ocorrência e as implicações legais de não cumprir com essas obrigações. A palestra também trouxe orientações sobre como identificar situações suspeitas e a importância da conformidade para evitar riscos relacionados à lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros.
Também contamos com a presença de convidados ilustres, como a Sra. Cláudia Letícia de Andrade Di Fonzo, Empresária Contábil, Representante do CRCSP em Campinas, Presidente do Sescon Campinas; a Sra. Lilian Ricci Ghizzi, Empresária Contábil, Conselheira no CRCSP, membro da Câmara de Desenvolvimento Profissional e da Comissão CRCSP Mulher, além de Vice-Coordenadora da Comissão Permanente de Seleção e Treinamento de Representantes; e o Sr. Edison José Fernandes, Empresário Contábil, representante do CRCSP em Indaiatuba e Presidente da nossa Associação das Empresas de Serviços Contábeis de Indaiatuba (AESCI). Também estiveram presentes o Vice-Presidente da AESCI, Edson Delgado, e o Sr. Sérgio Augusto Eugênio de Agostini, Tesoureiro da AESCI.
Esta foi nossa primeira palestra de 2025, marcando o início de um calendário repleto de eventos com temas relevantes e inovadores, com o objetivo de atualizar e integrar os profissionais da área contábil de Indaiatuba e região. Estamos extremamente animados e empenhados em reunir ainda mais a classe contábil, promovendo não apenas eventos educativos, mas também encontros sociais que fortaleçam nossa rede de profissionais. Ao longo deste ano, organizaremos diversas oportunidades de aprendizagem e convivência, sempre com o intuito de promover o desenvolvimento contínuo da nossa categoria e fortalecer a colaboração entre todos.